证券代码：000769             证券简称：*ST大菲          公告编号：2005-013

                    沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会
                         关于召开2004年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
    一、召开会议基本情况
    1.召开时间：2005年6月25日（星期六）上午10时
    2.召开地点：沈阳市沈河区十三纬路70号顺翔园大厦501会议室
    3.召集人：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会
    4.召开方式：现场投票表决
    5.出席对象：
    1）本次股东大会股权登记日为2005年6月15日(凡于2005年6月15日下交易结束后,
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人;
    2)公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    二、会议审议事项
    1.提案名称：
    (1)审议《2004年年度报告及报告摘要》；
    (2)审议《董事会工作报告》；
    (3)审议《监事会工作报告》；
    (4)审议《2004年度财务决算及利润分配预案》；
    (5)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    (6)审议《关于调整公司监事的议案》；
    (7)审议《关于修改<公司章程>的议案》；
    (8)审议《关于公司股票暂停上市的议案》；
    2.披露情况：
    提案(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(7)、(8)刊登在2005年5月21日《证券时报》；
提案(6)刊登在2004年10月30日《中国证券报》和《证券时报》。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证；法人股
东法定代表人出席会议，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格有效证明
和持股凭证。外地股东可以传真或信函方式登记（以收信由戳为准）
    2.登记时间：2005年6月16日-17日（上午9-11时，下午14-16时）
    3.登记地点：沈阳市沈河区十三纬路70号顺翔园大厦502室证券部4.受托行使表决
权人需登记和表决时提交文件的要求：个人股东委托代理人出席会议的，需持本人身份
证及被代理人的持股凭证、身份证、授权委托书；法人股东委托代理人出席会议的，需
持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
    四、其它事项
    1.会议联系方式：
    联系人：田艳，
    电话：024-22719061；
    传真：024-22719451，
    邮编：110014。
    2.会议费用：会议费用由公司承担；出席会议者的食宿及交通费自理。
   七、授权委托书
    沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司：
    兹全权委托    先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年年度股东大会，
对列入2004年年度股东大会审议事项的议案代为行使表决权。特此确认。
委托人：（签章）                 
受托人：（签章）
委托人身份证号码：              
受托人身份证号码：
委托人股东帐户：              
委托人持股数额：
委托日期：    
年   月  日
注：委托人为法人的，应当加盖法人公章

                                         沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  二OO五年五月十九日