证券代码:000769 证券简称:菲菲农业 公告编号:临2004-004 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 董事会关于召开2003年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、会议召集人:大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会。 2、会议时间:2004年5月28日(星期五)上午9时。 3、会议地点:大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司会议室 二、会议审议事项: 1、审议《2003年年度报告及报告摘要》; 2、审议《董事会工作报告》; 3、审议《监事会工作报告》; 4、审议《关于2003年度财务决算及利润分配预案》; 5、审议《关于改聘会计师事务所的议案》; 6、审议《关于调整公司董事的议案》。 三、出席会议对象 1、出席会议股东的股权登记日:2004年5月17日。 2、2004年5月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的本公司全体股东。 3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议,该代理人不必是本公司的股东。 4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。 四、会议登记办法 1、登记手续:符合上述条件的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登 记手续;委托代理人出席会议的,需持被代理人的股东帐户卡、身份证、授权委托书及本人身 份证办理登记手续;法人股东需持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权 委托书及委托代表身份证办理登记手续;外地股东可以传真或信函方式登记(以收信邮戳为准 )。 2、登记时间:2004年5月20日-21日(上午9-11时,下午15-17时)。 3、登记地点:大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部 五、其他事项 1、会议会期半天,出席会议股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址:大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部 邮政编码:116011 联系人:张利群 范莺歌 电 话: 0411-83787883 传 真: 0411-83787882 特此公告。 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 董 事 会 二00四年四月二十七日 附:授权委托书 授权委托书 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司: 兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席贵公司2003年度股东大会,并代 为行使表决权。 特此确认。 委托人:(签章) 受托人:(签名) 委托人股票帐户: 受托人身份证号码: 委托人持股数额: 委托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日 注:1、授权委托书复印、剪报均有效。 2、委托人为法人的,应当加盖法人公章。