证券代码：000769   股票简称：*ST大菲   公告编号：临2004-016

                         大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                          第三届董事会第三次会议决议公告

    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2004年8月28日在沈阳市
金华园宾馆商务会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席董事5名。韩永华董事因身体原因
未出席审议本次半年度报告的三届董事会三次会议，特授权郑海英董事代为表决；徐国钢董事
因工作原因未出席本次会议，特授权赵也飞董事代为表决；顾丹秋董事因公未能出席，特授权
王敏董事代为表决；刘新董事因辞职未出席本次会议，亦未做任何授权。会议符合《公司法》
和《公司章程》规定。会议由董事长赵也飞先生主持。公司监事、部分高管人员列席会议。
    会议审议通过了如下议案：
    一、《二OO四年半年度报告及报告摘要》；
    二、《关于更换公司董事的议案》；
    鉴于刘新董事已向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，公司董事会已接受其辞职，并
对刘新董事在任职期间对公司的贡献表示感谢。
    经公司股东沈阳菲菲企业集团提名，公司董事会同意石双良先生为公司独立董事候选人(独
立董事候选人简历附后) 。该议案须经公司股东大会审议通过。
    三、《关于公司迁址的议案》；
    公司自2002年初收购“大连盛道包装股份有限公司”国有股权进入资本市场，迄今已近三
年。三年来，由于受资金制约原因影响，公司原有产业没有得到更大发展，使公司进入资本市
场后，拟将部分产业移师大连的计划无法实现，故本公司除证券业务以外，在大连没有其他任
何业务，形同虚设。长此以往既加重了公司的费用负担，同时也不利于监管部门的管理。鉴于
此，为了更好的加强公司的管理，减少费用开支，决定将公司注册地址由大连市迁往沈阳市。
    四、《关于修改<公司章程>的议案》。
    由于公司董事会拟定将公司注册地址由大连市迁往沈阳市，因此需对公司章程进行相应修
改，修改内容如下：原公司章程第五条：
    公司住所：大连市中山区捷山街奋斗巷30号
    修改为：
    公司住所：沈阳市苏家屯区陈相屯镇黑牛屯村
    该议案须经公司股东大会审议通过。
    特此公告。
 

                                             大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2004年8月28日



                                  独立董事候选人简历

    石双良先生，1966年3月出生，毕业于东北大学管理工程专业，工学硕士学位，高级经济
师，中共党员，沈阳市直属商会会员。
    1990年1月至1992年9月，辽宁省物资局辽宁物流研究中心，物流管理室研究人员。
    1992年10月至1996年12月，辽宁省物资局辽宁省金属材料总公司，先后任交易处副处长、
期货处处长。
    1996年12月至2001年5月，申银万国证券股份有限公司东北管理总部，先后任交易部负责
人、投资银行东北分部副经理、营业部副经理。
    2001年5月至今，参与创办沈阳宏良投资顾问有限公司，任执行董事、总经理。