证券代码：000769       股票简称：*ST大菲    公告编号：临2004-019

                       大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会
                       关于召开2004年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司董事会。
    2、会议时间：2004年10月22日（星期五）上午9时。
    3、会议地点：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于更换公司董事的议案》；
    鉴于刘新董事已向公司董事会提出辞去公司独立董事职务，公司董事会已接受其辞职，并
对刘新董事在任职期间对公司的贡献表示感谢。公司三届三次董事会审议通过石双良先生为公
司独立董事候选人，并提请股东大会审议(详见刊登于2004年8月31日《中国证券报》及《证券
时报》上的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》)。
    2、审议《关于修改公司章程的议案》；
    由于公司董事会决定将公司注册地址由大连市迁往沈阳市，因此需对公司章程进行相应修
改，修改内容如下：
    1) 原公司章程第四条：
    公司注册名称：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
             DALIAN FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    修改为：
    公司注册名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
          SHENYANG FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    2)原公司章程第五条：
    公司住所：大连市中山区捷山街奋斗巷30号
    修改为：公司住所：沈阳市苏家屯区陈相屯镇黑牛屯村
    (该信息详见刊登于2004年8月31日《中国证券报》及《证券时报》上的公司《第三届董事
会第三次会议决议公告》)。
    三、出席会议对象
    1、出席会议股东的股权登记日：2004年10月12日。
    2、2004年10月12日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。
    3、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该代理人不必是本公司的股东。
    4、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    四、会议登记办法
    1、登记手续：符合上述条件的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登
记手续；委托代理人出席会议的，需持被代理人的股东帐户卡、身份证、授权委托书及本人身
份证办理登记手续；法人股东需持持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或授权
委托书及委托代表身份证办理登记手续；外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为
准）。
    2、登记时间：2004年10月18日-19日（上午9-11时，下午15-17时）。
    3、登记地点：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部
    五、其他事项
    1、会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
    2、联系地址：大连市西岗区新开路87号金福星大厦7008室公司证券部
    邮政编码：116011   
    联系人：张利群   范莺歌
    电  话： 0411-83787883     传  真： 0411-83787882
    特此公告。
                                                大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                            董  事  会
                                                      二00四年九月二十一日
附：授权委托书
                                      授权委托书
大连菲菲澳家现代农业股份有限公司：
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2004年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。
    特此确认。
    委托人：（签章）           受托人：（签名）
    委托人股票帐户：          受托人身份证号码：
    委托人持股数额：
    委托人身份证号码：
    委托日期：     年    月    日
注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
    2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。