证券代码：000769      股票简称：*ST大菲       公告编号：临2004-018

                         大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                          第三届董事会第四次会议决议公告

    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2004年9月15日以通讯方
式召开。应参加表决的董事共9人，截止2004年9月20日，公司董事会收到有效表决书6份，王
敏董事、顾丹秋董事未参加表决，亦未做任何授权；刘新董事因已辞职未参加表决。会议以通
讯表决方式审议并通过了如下议案：
     一、审议《关于变更公司名称的议案》
    鉴于公司董事会三届三次会议已审议通过了《关于公司迁址的议案》，公司注册地由大连
市迁往沈阳市(详见2004年8月31日《中国证券报》及《证券时报》)，故公司名称需进行相应
的修改。因此公司董事会决定将公司名称由"大连菲菲澳家现代农业股份有限公司"修改为"沈
阳菲菲澳家现代农业股份有限公司"。
    同时修改公司章程中第四条：
    公司注册名称：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
           DALIAN FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    修改为：公司注册名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
        SHENYANG FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    二、审议《关于召开2004年第一次临时股东大会的通知》
    因公司董事会二届三次会议所审议的关于更换公司董事等议案需经公司股东大会审议通过，
故公司董事会定于2004年10月22日(星期五)召开公司2004年第一次临时股东大会，详见《关于
召开2004年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                               大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 
                                                       董   事   会
                                                  二OO四年九月二十一日