证券代码：000769    证券简称：*ST大菲    公告编号：临2004-022

                     大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                    二OO四年第一次临时股东大会决议公告

    一、会议召开和出席情况
    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司二OO四年第一次临时股东大会于2004年10月22
日上午9时在大连金福星大厦公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表3人，所持（
或所代表）的股份总数为79,537,860股，占公司有表决权总股份的42.9%，符合《公司
法》和《公司章程》规定。 
    二、提案审议情况
    本次大会采取逐项投票表决方式通过了以下的提案：
    1、审议《关于更换公司董事的议案》；
    刘新先生辞去其独立董事职务，股东大会审议通过石双良先生任公司第三届董事会
独立董事。
    同意79,537,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    2、审议《关于修改公司章程的议案》；
    由于公司董事会决定将公司注册地址由大连市迁往沈阳市，因此对公司章程进行相
应修改，修改内容如下：
    1) 原公司章程第四条：
    公司注册名称：大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
    DALIAN FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    修改为：
    公司注册名称：沈阳菲菲澳家现代农业股份有限公司
    SHENYANG FEIFEI AOJIA MODERN AGRICULTURE CO., LTD.
    2)原公司章程第五条：
    公司住所：大连市中山区捷山街奋斗巷30号
    修改为：
    公司住所：沈阳市苏家屯区陈相屯镇黑牛屯村
    同意79,537,860股，占出席会议股东所持股份总额的100%，反对0股，弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经辽宁亚太律师事务所蒋方律师现场见证，并出具了法律意见书，认
为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股
东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均合法有效。
    四、备查文件
    （一）大连菲菲澳家现代农业股份有限公司2003年年度股东大会的通知、决议、决
议公告。
    （二）辽宁亚太律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。
 
                                         大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 
                                                           董   事   会
                                                    二00四年十月二十二日