证券代码：000769   证券简称：*ST大菲    公告编号：临2004-027

                  第三届监事会第三次会议决议公告

    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届监事会第三次会议于2004年10月29日在
沈阳菲菲集团公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席田艳女士主持。公司审议通过了以下议
案：
    一《关于更换监事会主席的议案》
    由于工作调动原因，田艳女士不再担任公司监事、监事会主席，经监事会选举，由
张立华女士担任监事会主席(张立华女士简历附后)。
    二《关于增选监事会成员的议案》
    由于田艳女士不再担任公司监事，为补足监事会法定人数，根据《公司章程》，现
提名刘岚岚女士为监事会监事(刘岚岚女士简历附后)。

                                         大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                           监   事   会
                                                         2004年10月29日

    张立华女士简历
    张立华，女，出生于1974年9月，毕业于沈阳师范大学，本科学历，2000年8月至
2001年1月，在沈阳阜康电子有限公司任办公室主任；2001年3月至今，在沈阳菲菲企
业集团有限公司任董事长秘书。
    刘岚岚女士简历
    刘岚岚，女，出生于1979年8月，本科学历，2001年3月至2001年9月，沈阳菲菲澳
家农业综合开发有限公司任技术员；2001年10月至2003年4月，沈阳菲菲澳家温室工程
有限公司任总师办主任；2003年5月至今，沈阳彩源温室种苗产业有限公司任办公室主
任。