证券代码:000769 股票简称:菲菲农业 公告编号:临2003-025 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年10月17日以通 讯方式召开。应参加表决的董事共9人,实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议并通过了如下议案: 一、审议通过了《公司二OO三年第三季度报告》; 二、审议通过了《选举公司董事长的议案》; 选举公司董事赵也飞先生为公司董事长。 三、审议通过了《选举公司副董事长的议案》。 选举公司董事王敏先生为公司副董事长。 特此公告。 大连菲菲澳家现代农业股份有限公司 董事会 二OO三年十月十七日