证券代码：000769  证券简称：菲菲农业  公告编号：临2003-022

                              大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                       董事会关于召开2003年第一次临时股东大会的通知

    一、召开会议基本情况
    本公司董事会决定于2003年10月10日在公司会议室召开2003年第一次临时股东大会，现将
有关事项通知如下：
    1、会议时间：2003年10月10日上午9时，会议半天。
    2、会议地点：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦19层公司会议室。 
    二、会议审议事项
    1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》
    2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
    三、会议出席对象
    1、出席会议股东的股权登记日：2003年9月23日
    2、凡在2003年9月23日下午交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东
均可出席本次会议，不能出席会议的股东可委托代理人出席会议，该代理人不必是本公司的股
东。
    3、公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    四、会议登记方法
    1、请符合上述条件的股东或股东委托代理人于2003年9月 29日-- （上午9--11时，下午
15---17时）向本公司证券部办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以
收信邮戳为准）。
    2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、
法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。
    3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股
票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
    五、其他
    1、联系地址：大连市中山区同兴街67号邮电万科大厦19层
    2、邮政编码：116001
    联系人：范莺歌  田新明
    电  话：（0411）2820379
    传  真：（0411）2820510
    3、会议会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
            
                                                大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                                   董  事  会
                                                            二00三年八月二十九日

    附：授权委托书
    授权委托书
    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司：
    兹全权委托        先生（女士）代表本人（单位）出席贵公司2003年第一次临时股东大
会，并代为行使表决权。
    特此确认。
    委托人：（签章）           受托人：（签名）
    委托人股票帐户：          受托人身份证号码：
    委托人持股数额：
    委托人身份证号码：
    委托日期：     年    月    日
    注：1、授权委托书复印、剪报均有效。
    2、委托人为法人的，应当加盖法人公章。