证券代码：000769    股票简称：菲菲农业    公告编号：临2003-021

                               大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                               第二届监事会第十四次会议决议公告

    大连菲菲澳家现代农业股份有限公司第二届监事会第十四次会议于2003年8月27日在沈阳
丽都喜来登饭店二楼商务会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议符合《公
司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席田艳女士主持。
    会议审议通过了如下议案：
    一、《二OO三年半年度报告及报告摘要》；
    二、《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届监事会已于2003年6月届满，公司监事会决定于2003年第一次临时股东大
会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，经股东单位推荐，同意田艳、张洋为第三届监事
会监事候选人(简历附后)。另一名职工监事将由职工代表大会选举产生。
    第三届监事会监事候选人需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。

                                                  大连菲菲澳家现代农业股份有限公司
                                                                    监  事  会
                                                                    2003年8月27日

    田艳女士简历
    田艳，女，生于1972年8月，毕业于首都经济贸易大学，研究生学历，曾任政兴国际期货
有限公司投资顾问，长城证券有限公司沈阳营业部业务主任，沈阳菲菲企业集团有限公司上市
部经理。现任大连菲菲澳家现代农业股份有限公司监事会主席。
    张洋女士简历
    张洋，女，生于1976年4月，大学本科学历，曾工作于沈阳华伦会计师事务所有限公司，
沈阳中沈资产评估事务所有限公司，沈阳菲菲企业集团有限公司审计部部长，现任大连菲菲澳
家现代农业股份有限公司监事会监事。